郑州公司股东会决议模板

手把手教你开好股东会（附超详细说明）

郑州XX有限公司股东会决议

会议基本情况：

1. 会议性质： 本次会议为 [选择：定期会议 / 临时会议]。
   • （如果是临时会议，建议简单说明召集原因，因公司经营需要讨论增资事宜...）
2. 会议通知： 公司已于 [XXXX] 年 [XX] 月 [XX] 日，按照《公司章程》规定的方式（书面邮寄/电子邮件/公告/专人送达等），将本次会议召开的时间、地点、议题等通知了全体股东，通知发出时间符合章程要求（通常提前15日）。
3. 会议时间： [XXXX] 年 [XX] 月 [XX] 日 [上午/下午] [XX] 时 [XX] 分。
4. 会议地点： [具体地址，郑州市[区]XX路XX号公司会议室 / XX酒店XX会议室]。
5. 主持人： [主持人姓名，董事长 XXX / 执行董事 XXX / 股东共同推举的股东 XXX]。 （根据章程规定确定主持人）
6. 记录人： [记录人姓名，公司秘书 XXX / 指定人员 XXX]。

股东出席情况：

1. 公司注册资本总额： 人民币 [XXXXXX] 元 (大写：[XXXXX元整])。
2. 全体股东总人数： [XX] 人。
3. 实际出席股东：
   • 现场出席股东： [XX] 人。
   • 委托代理人出席股东： [XX] 人 (需附有效的《授权委托书》原件)。
   • 通讯方式出席股东 (如适用)： [XX] 人 (需说明具体方式，如视频会议、书面表决等，并符合章程规定)。
   • 总计有效出席股东人数： [XX] 人。
4. 出席股东所持表决权：
   • 代表有表决权的股份/出资额： 人民币 [XXXXXX] 元 (大写：[XXXXX元整])。
   • 占公司有表决权总股份/出资额的比例： [XX] %。
5. 缺席股东： [XX] 人 (姓名/名称：XXX)，代表出资额 [XXXX] 元，占 [XX] %。 （如有缺席，列出）
6. 列席人员 (如适用)： [监事 XXX、高级管理人员 XXX、律师 XXX 等]。

重要提示： 本次会议召开程序、股东出席情况均符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，合法有效。

会议议题及表决结果：

审议关于 [具体议案名称，修改公司章程部分条款] 的议案

• 议案主要内容简述：
  • （清晰、具体地描述要修改的内容，将原章程第X条第X款“公司注册资本为人民币XXX万元”修改为“公司注册资本为人民币XXX万元”；增加/删除经营范围“XXX”；变更公司法定代表人选举程序为...等等，务必写清楚修改前后的具体条款内容或核心要点）。
• 表决方式： [选择：记名投票 / 举手表决 / 无记名投票 / 通讯表决]。
• 表决结果：
  • 同意本议案的股东 [XX] 人，所代表的有表决权股份/出资额为 [XXXXX] 元，占本次会议有效表决权的 [XX] %。
  • 反对本议案的股东 [XX] 人，所代表的有表决权股份/出资额为 [XXXX] 元，占本次会议有效表决权的 [XX] %。
  • 弃权的股东 [XX] 人，所代表的有表决权股份/出资额为 [XXXX] 元，占本次会议有效表决权的 [XX] %。
• 根据《公司法》及公司章程规定，本议案获得代表 [XX] % 以上表决权的股东通过 (必须明确说明达到章程规定的通过比例，如三分之二以上、过半数等)。 兹决议： 批准《关于修改公司章程部分条款的议案》，同意对公司章程进行相应修改，授权 [具体人员，如：执行董事 XXX / 董事会 / 经办人员 XXX] 代表公司办理章程修改的工商变更登记备案手续及其他相关事宜。

审议关于 [具体议案名称，选举/更换董事] 的议案

• 议案主要内容简述：
  • （说明选举/更换的具体情况，因原董事XXX任期届满/辞职/被罢免，现选举XXX先生/女士为公司新任董事，任期X年，自本次股东会通过之日起计算；或更换XXX为XXX，提供候选人基本情况简介）。
• 表决方式： [选择：记名投票 / 举手表决 / 无记名投票 / 通讯表决]。
• 表决结果 (按候选人逐一列明)：
  • 候选人 XXX：同意票代表出资额 [XXXXX] 元，占有效表决权 [XX] %；反对票代表出资额 [XXXX] 元，占 [XX] %；弃权票代表出资额 [XXXX] 元，占 [XX] %。 (是否当选？)
  • （如有多个候选人，逐一列明）
• 根据表决结果，XXX先生/女士获得代表过半数（或章程规定的其他比例）有效表决权的同意，当选为公司董事/未能当选。 （明确说明结果） 兹决议： 选举 XXX、XXX 为公司董事（或：免去 XXX 的董事职务，选举 XXX 为新任董事），董事任期 [X] 年,自本次股东会决议通过之日起计算。

审议关于 [具体议案名称，审议批准上年度财务决算报告与利润分配方案] 的议案

• 议案主要内容简述：
  • （简述核心内容，公司 [XXXX] 年度实现净利润人民币 XXX 元；经审计的财务报告显示...；提议按股东实缴出资比例进行分配，每股/每元出资分配红利 XXX 元，总计分配利润 XXX 元；剩余未分配利润 XXX 元结转下年度）。
• 表决方式： [选择：记名投票 / 举手表决 / 无记名投票 / 通讯表决]。
• 表决结果：
  • 同意本议案的股东 [XX] 人，所代表的有表决权股份/出资额为 [XXXXX] 元，占本次会议有效表决权的 [XX] %。
  • 反对本议案的股东 [XX] 人，所代表的有表决权股份/出资额为 [XXXX] 元，占本次会议有效表决权的 [XX] %。
  • 弃权的股东 [XX] 人，所代表的有表决权股份/出资额为 [XXXX] 元，占本次会议有效表决权的 [XX] %。
• 本议案获得代表过半数（或章程规定的其他比例）有效表决权的股东通过。 兹决议：
  1. 审议通过公司 [XXXX] 年度财务决算报告。
  2. 批准公司 [XXXX] 年度利润分配方案：向全体股东分配利润总计人民币 [XXXXX] 元（大写：[XXXXX元整]），分配方式为 [按实缴出资比例分配，每股/每元出资分配红利 XXX 元]，本次分配于 [XXXX] 年 [XX] 月 [XX] 日前执行完毕。
  3. 剩余未分配利润 [XXXXX] 元结转以后年度分配。

审议关于 [具体议案名称，为公司向XX银行申请贷款提供担保] 的议案

• 议案主要内容简述：
  • （详细说明担保事项，公司拟向XX银行郑州XX支行申请金额不超过人民币XXX万元、期限X年的流动资金贷款；同意以公司名下位于郑州市XX区的房产（房产证号：XXX）/ 或同意由股东XXX提供连带责任保证担保 / 或同意为全资子公司XXX的该笔贷款提供担保），明确担保的主债权、种类、金额、期限、方式等关键要素。
• 表决方式： [选择：记名投票 / 举手表决 / 无记名投票 / 通讯表决]。
• 表决结果：
  • 同意本议案的股东 [XX] 人，所代表的有表决权股份/出资额为 [XXXXX] 元，占本次会议有效表决权的 [XX] %。
  • 反对本议案的股东 [XX] 人，所代表的有表决权股份/出资额为 [XXXX] 元，占本次会议有效表决权的 [XX] %。
  • 弃权的股东 [XX] 人，所代表的有表决权股份/出资额为 [XXXX] 元，占本次会议有效表决权的 [XX] %。
• 本议案获得代表过半数（或章程规定的其他比例）有效表决权的股东通过（注意：对外担保通常需经出席会议的其他股东所持表决权过半数通过，关联股东需回避表决）。 兹决议： 同意公司 [具体的担保行为，以名下房产（房产证号：XXX）为抵押，向XX银行郑州XX支行申请的不超过人民币XXX万元、期限X年的流动资金贷款提供担保] / [同意股东XXX为公司该笔贷款提供连带责任保证担保] / [同意为全资子公司XXX向XX银行的该笔贷款提供连带责任保证担保]，授权 [具体人员，如：法定代表人 XXX / 总经理 XXX] 代表公司签署所有相关担保合同及法律文件,并办理抵押登记等一切必要手续。

（根据实际情况，可继续添加议题五、议题六... 每个议题均按上述结构清晰表述）

会议签署：

全体股东/股东代表/授权代理人签字（或盖章）：

主持人签字： 记录人签字：

（公司盖章处） 郑州XX有限公司 (公章) XXXX年XX月XX日

使用说明与核心注意事项（郑州本地化要点）：

1. 标题务必清晰： “郑州XX有限公司股东会决议”是标准格式,清晰表明公司主体和决议性质。
2. 会议程序合法是生命线： 郑州市场监管部门审查股东会决议，首要看程序是否合法。通知时间、方式必须严格按章程来！ 章程没细说的，按《公司法》提前15天通知，会议通知原件、送达凭证（如快递单、邮件截图、公告报纸）务必保存好备查。
3. 出席情况是根基： “占公司有表决权总股份/出资额的比例：XX %” 这一项极其关键，它直接决定了会议是否有效（通常需过半）以及后续议案能否通过（如修改章程需2/3以上），务必计算准确，精确到小数点后两位也没问题，委托出席的，必须把有效的《授权委托书》原件钉在决议后面。
4. 议题描述：越具体越好，避免模糊：
   • 修改章程： 别只写“修改公司章程”，要像上面模板那样，逐条写清改了什么，将原第X条中的‘住所：郑州市金水区XX路’修改为‘住所：郑州市郑东新区XX大厦XX层’”，在郑州办变更时,章程修正案就是基于这里写的具体条款改的。
   • 人事任免： 写清职位、姓名、任免原因（如任期届满、辞职），选董事时,最好列出每个候选人的得票详情。
   • 财务与分红： 年度要写清楚，分配方案要精确到总金额、每股/每元分多少、怎么分（现金？）、什么时候分完，涉及审计报告的，决议里提一句“经审计的”更稳妥。
   • 担保/重大投资： 这是最容易出问题的环节！ 必须写死：给谁担保？担保多少钱？担保方式（抵押房产？还是保证担保）？主债务是啥？期限多久？关联股东（比如被担保的是股东自己或其关联方）必须回避表决，并在决议里写明“关联股东XXX回避表决”，郑州不少公司栽在这点上,导致决议无效甚至影响贷款。
5. 表决结果：比例是关键，必须达标： 每个议题后面，必须明确写出“同意的表决权比例”，并写明是否达到了章程或法律要求的比例（如“代表三分之二以上表决权的股东通过”）。 这是决议有效的硬指标，不同议题通过比例要求不同（普通事项过半数，修改章程、增资减资、合并分立解散、变更公司形式需2/3以上）,务必核对清楚。
6. 明确、可执行： “兹决议：”后面的话，就是具有法律效力的结论，要清晰、无歧义，并包含授权条款（如“授权XXX办理工商变更”），避免使用“原则同意”、“尽快办理”这类模糊词。
7. 签字盖章：规范严谨，杜绝瑕疵：
   • 股东签字： 自然人股东必须亲笔签名！ 按手印不是法定要求，但谨慎起见可以加上（特别是涉及重大事项时）,千万不能只打印名字。
   • 法人股东： 盖公司公章是必须的，最好由法定代表人或授权代表签字,记得附上授权代表的授权书。
   • 代理人签字： 必须标明“（代签）”或“代理人：XXX”，并把有效的授权委托书（原件！）附后,委托书要写明代为表决的具体事项和权限。
   • 公司盖章： 决议末尾必须加盖郑州XX有限公司的公章，并写上落款日期（通常就是会议当天），公章必须清晰、完整。
   • 签字日期： 所有签字人签署的日期应是会议当天或之后几天内完成签署的日期。
8. 工商变更：决议是核心文件： 在郑州市市场监督管理局办理变更登记（如地址、法人、经营范围、注册资本、章程备案等），这份股东会决议是核心必备文件之一，务必确保决议内容与你在工商系统填报的信息完全一致，特别是涉及章程修改的,决议里写明的修改条款要和最终提交的章程修正案一字不差。
9. 备案与保管： 股东会决议正本应妥善存入公司档案（至少保存10年），涉及工商变更、银行融资等的，需提供复印件（加盖公章）或原件。
10. 律师把关： 对于涉及公司重大利益、股权结构复杂、或法律风险较高的事项（如重大资产处置、对外巨额担保、引入新投资者、涉及对赌条款等），强烈建议在决议形成前咨询郑州本地专业的公司法律师，律师能帮你确保程序滴水不漏、条款表述无法律漏洞，避免日后股东纠纷或导致决议被认定无效的风险，郑州有不少专注于公司法的律所,这笔咨询费花得值。

举个栗子（郑州本地常见场景）：

• 增加经营范围（比如增加“网络销售”）

  • 议题描述要写： “在原经营范围‘...’基础上，增加‘网络销售’（具体以工商核定为准）”。
  • “同意增加公司经营范围，授权经办人员办理工商变更登记。”
  • 郑州实操： 增加经营范围在郑州相对简单，只要不是许可项目，通常走网上全流程，但决议里写的经营范围描述,要和线上申请时填的一模一样。

• 变更法定代表人（从张三换成李四）

  • 议题描述要写： “因原法定代表人张三先生辞去董事长/执行董事职务，现选举李四先生担任公司执行董事（或董事长，根据章程），并相应担任公司法定代表人。”
  • **决议内容：

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