郑州公司股东会决议模板

郑州公司开股东会？这份接地气、超详细的决议模板请收好！手把手教你填**

开股东会，听起来好像挺正式挺复杂？特别是郑州的老板们，跑工商、税务办事，经常被要求提供股东会决议，别慌！今天我这个财税老兵，就给大家伙儿掰开揉碎了讲讲，怎么弄一份既符合法律规定，又通俗易懂、工商税务看了都挑不出毛病的股东会决议模板，咱不玩虚的，直接上干货,细节给你拉满！

为啥股东会决议这么重要？

简单说，它就是公司股东们集体做的“重要决定”的书面证明，不管是公司要增资、减资、换法人、改名字、改章程、买卖重要资产，还是选新的董事监事，只要是《公司法》和公司章程规定必须由股东会决定的事儿，都得形成这份决议，没有它，工商局不给办变更登记，税务局那边可能也说不清道不明,后续经营还可能埋下纠纷的隐患。

郑州本地化要点提示：

1. 抬头要明确： 既然是郑州的公司，决议开头最好清晰标明公司全称，并带上“郑州市”或“郑州XX区”（比如金水区、郑东新区等）,显得更规范。
2. 依据法规： 决议里通常会提到依据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》，郑州的公司没啥特殊额外法规要求,但强调这点是必须的。
3. 工商实操： 郑州市市场监督管理局（及各区分局）是办理工商登记变更的主管部门，决议的格式和内容要符合他们的要求，尤其是涉及股权变更、法定代表人变更、注册资本变更等核心事项时，建议事先在“河南政务服务网”或“郑州市市场监督管理局”官网查查相关办事指南,心里有个底。
4. 用词口语化但关键点要准： 咱们力求通俗，但法律规定的核心要素（代表XX表决权”、“经XX比例通过”）必须准确无误,不能图省事乱改。

郑州XX有限公司股东会决议模板（超详细、口语化版） 郑州XX有限公司 XXXX年第X次股东会会议决议 要点： 公司全名+年份+第几次会议+“决议”二字。“郑州豫香餐饮管理有限公司 2024年第一次股东会会议决议”。）

会议基本信息：

1. 开会时间： XXXX年XX月XX日 （写清楚年月日,2024年7月15日）
2. 开会地点： XX市XX区XX路XX号XX会议室 （写具体点，郑州市金水区花园路XX号公司总部会议室，如果是在线开的，就写“通过线上视频会议方式召开”）
3. 通知情况： 本次会议已于XXXX年XX月XX日，按照公司章程规定的方式（书面/邮件/微信等有效方式），提前XX天通知了全体股东，通知内容包括了时间、地点、议题等。 （关键细节： 这里要说明通知是合法有效的，提前多少天看章程，一般是15天或20天，通知方式也要符合章程约定，并保留好通知的证据，比如邮件截图、快递单等，虽然决议上不附，但工商或法院要查时你得有。）
4. 到会股东： 本次会议应到股东X人，实到股东X人。 （关键细节： 要列明是哪些股东来了，应到股东3人（张三、李四、王五），实到股东3人（张三、李四、王五），如果股东是公司（法人股东），要写明该公司的全称，并写明是委托谁来参会的（股东郑州YY投资有限公司委派代表赵六出席）。）
5. 代表表决权： 实到股东所持表决权占公司全部表决权的XX%。 （关键细节： 这个比例非常重要！它直接关系到决议是否有效，实到股东张三持股40%，李四持股35%，王五持股25%，合计代表100%表决权，这个数要算准，后面表决通过比例基于这个总表决权数。）
6. 会议主持人： XXX（一般是董事长、执行董事或股东推选的人,会议由执行董事张三主持）
7. 会议记录人： XXX（李四）

（会议基本信息部分一定要写全、写准，这是证明会议程序合法的第一步。）

会议议题及决议内容：

（这部分是核心！根据你们实际要决定的事情来写，下面举几个常见情况的例子，你选需要的用，不用全抄，每个议题单独写清楚。）

关于选举/更换公司董事/监事/经理等事项

• 决议： 经过讨论和表决，会议决定：
  • 选举/任命： 选举 XXX 先生/女士为公司新任 [董事/执行董事/监事/经理/财务负责人等]。（关键细节： 写全名和具体职务，如果是更换，要写明“免去XXX原任[职务]，选举XXX为新任[职务]”。）
  • 任期： 任期自本次股东会决议通过之日起，至本届董事会/监事会任期届满之日止（或X年，具体看章程规定）。（关键细节： 任期要明确，参考章程。）
  • 授权： 授权新任 [职务] 依法行使章程和相关法律法规赋予的职权。
  • 表决结果： 同意上述决议的表决权占本次会议实到股东所持表决权的XX%。 （关键细节： 这个比例必须达到章程规定！比如选举董事，章程可能要求“经代表二分之一以上表决权的股东通过”，那这里就要写“同意表决权占100%”或“超过50%”，比例一定要算对写清！）

关于增加/减少公司注册资本

• 决议： 经过讨论和表决，会议决定：
  • 变更事项： 同意将公司注册资本由原 [人民币XX万元] 增加至 [人民币XX万元] / 减少至 [人民币XX万元]。
  • 增资方式/减资方式： （增资）本次新增注册资本由股东 [张三] 以货币方式认缴 [XX万元] / 由股东 [李四] 以实物（具体写明什么实物，如设备）作价 [XX万元] 认缴 / ... （减资）本次减少的注册资本 [XX万元]，其中股东 [张三] 减少 [XX万元]，股东 [李四] 减少 [XX万元]...
  • 出资期限： （增资适用）新增注册资本应于XXXX年XX月XX日前缴足。（关键细节： 写清楚每个股东认缴的数额、方式、出资时间，减资要写清楚每个股东减少的数额。）
  • 章程修改： 同意相应修改公司章程中关于注册资本及股东出资额、出资方式的条款。
  • 办理手续： 授权公司管理层（或指定人员，如执行董事/经理XXX）全权负责办理本次增资/减资涉及的工商变更登记、验资（如需要）等相关手续。
  • 表决结果： 同意上述决议的表决权占本次会议实到股东所持表决权的XX%。 （关键细节： 增资减资是大事！《公司法》规定必须经代表三分之二以上表决权的股东通过！所以这里比例必须 ≥ 66.67%！）

关于修改公司章程

• 决议： 经过讨论和表决，会议决定：
  • 同意对公司章程进行修改，具体修改内容如下：
    • 原章程第X条第X款：“…………” 修改为：“…………”。
    • 增加第X条：“…………”。
    • 删除第X条第X款。
    • （关键细节： 一定要把修改前和修改后的具体条款内容清晰列出来！只写“修改了章程”是绝对不行的！工商局要核对具体改了什么。）
  • 章程文本： 同意修改后的公司章程（附后或另行签署）。
  • 办理手续： 授权公司管理层（或指定人员）全权负责办理本次章程修改的工商备案登记手续。
  • 表决结果： 同意上述决议的表决权占本次会议实到股东所持表决权的XX%。 （关键细节： 修改章程也是大事！同样必须经代表三分之二以上表决权的股东通过！比例 ≥ 66.67%！）

关于公司股权转让

• 决议： 经过讨论和表决，会议决定：
  • 转让事项： 同意股东 [张三] 将其持有的本公司 [XX%] 股权（对应认缴出资额XX万元，实缴出资额XX万元）以人民币 [XX万元] 的价格转让给 [李四] / 新股东 [王五]。
  • 放弃优先购买权： 公司其他股东 [李四] 和 [王五] 均明确表示放弃对该转让股权的优先购买权。 （关键细节： 如果涉及外部新股东，其他股东放弃优先购买权是必须写明的关键点！）
  • 章程修改与股东名册： 同意相应修改公司章程及股东名册。
  • 办理手续： 授权公司管理层（或指定人员）全权负责办理本次股权转让涉及的工商变更登记、税务申报（涉及个税/企业所得税）等相关手续,并协助提供所需文件。
  • 表决结果： 同意上述决议的表决权占本次会议实到股东所持表决权的XX%。 （关键细节： 股权转让本身通常只需过半数表决权通过（除非章程更高），但决议里包含的章程修改、新股东加入等可能需要更高比例，稳妥起见，涉及股权结构变动的，最好也争取三分之二以上通过，并清晰写明其他股东放弃优先权。）

关于公司合并/分立/解散/清算等重大事项

• （这些事项非常重大且复杂，强烈建议咨询律师和会计师！决议模板需更严谨）
• 决议： 经过充分讨论和表决，会议决定：
  • 同意 [具体事项]： 同意本公司吸收合并 [郑州YY有限公司] / 同意本公司解散并依法进行清算。
  • 方案要点： （简述核心方案，如合并方式、资产债务处理原则、解散原因、清算组成员等）。
  • 授权事宜： 授权董事会/执行董事/清算组全权负责制定并实施详细的 [合并/分立/解散/清算] 方案，处理相关资产、负债、人员安置等一切事宜,代表公司签署相关法律文件。
  • 章程终止/修改： 同意公司解散后章程终止 / 同意因合并/分立相应修改章程。
  • 办理手续： 授权相关人员办理所有必要的审批（如需）、工商登记、税务注销、公告等手续。
  • 表决结果： 同意上述决议的表决权占本次会议实到股东所持表决权的XX%。 （关键细节： 合并、分立、解散、修改章程都属于特别重大事项！《公司法》规定必须经代表三分之二以上表决权的股东通过！比例必须 ≥ 66.67%！）

（重要提示：一个股东会可能讨论多个议题，把每个议题像上面一样分开写清楚，表决结果针对每个议题单独列明。）

会议结尾及签署：

本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定，会议所作决议合法、有效。

（以下无正文）

股东签字/盖章页：

(此页仅为股东签署用，务必所有到会股东亲笔签名/盖章！)

（关键细节：

• 必须所有到会股东亲自签署！ 自然人股东亲笔签名（按手印更好），法人股东盖公司公章 + 法定代表人（或授权代表）亲笔签名，授权代表签字的,最好把授权委托书附在决议后面。
• 签署日期务必填写,且一般应与会议日期一致。
• 信息核对： 股东名称、持股比例、出资额一定要和工商登记信息、章程一致！
• 清晰工整： 签字盖章要清晰可辨,别龙飞凤舞看不清是谁签的。
• 骑缝章： 如果决议有多页，建议在页与页之间加盖公司公章（骑缝章）,防止被替换页面。
• 缺席股东： 如果有股东没来开会，决议里已经写明了通知到位，他们没来视为放弃权利（除非章程另有规定），通常不需要他们在决议上签字，但决议内容对他们同样生效，涉及他们自身权益的重大变动（比如让他们减资、除名），程序要更严谨，最好咨询专业人士。）

会计师的贴心叮嘱（郑州老板们必看）：

1. 模板是死的，人是活的： 上面这个模板覆盖了大部分常见情况，但每个公司情况不同。务必根据你们实际要讨论和决定的事情来调整内容！ 核心是把“谁、什么时候、在哪里、决定了什么事、怎么决定的（表决结果）”写清楚。
2. 章程是最高准则： 股东会怎么开、通知怎么发、表决要多少比例通过，首先看你们自己的《公司章程》！章程有特别约定的（比如要求全体股东一致同意某些事），必须按章程来,决议不能违反章程。
3. 比例！比例！比例！ 重要的事情说三遍，表决权比例是决议是否有效的生命线！尤其是三分之二以上通过的事项（增资、减资、合并、分立、解散、修改章程），一定要算准实到股东所代表的总表决权，以及同意票所占的比例，并明确写在决议里，比例不够,决议无效！
4. 细节决定成败： 股东名称写全称（和营业执照一致），法人股东别忘盖章+代表签字，时间地点写具体，修改章程要列新旧条款对比……这些细节马虎不得,工商局审查很严。
5. 保留好证据： 会议通知（邮件、微信记录、快递单）、签到表（如果有）、会议记录（如果有更详细的记录）都妥善保存，虽然决议是核心文件,但完整的证据链在万一有纠纷时就是护身符。
6. 及时办理变更： 股东会决议做出后，如果涉及需要工商变更或备案的（股权变更、法人变更、注册资本变更、章程修改、董监高变更等），务必在30日内到郑州市市场监督管理局（或对应区分局）办理！拖着不办可能被罚款,也可能影响公司正常经营。
7. 税务别忘了： 股权转让涉及个人所得税（卖方是自然人）或企业所得税（卖方是公司），增资涉及印花税（按新增实收资本），减资也可能涉及税务问题，决议做出后，该报税的要及时报税，找个靠谱的会计师（比如我这样的）帮你把关很有必要。
8. 复杂事项找专家： 涉及到公司合并、分立、解散清算、跨境投资、复杂的股权架构调整等，强烈建议在开股东会前就咨询律师和会计师，他们能帮你设计合法合规的方案，起草更严谨的文件，规避潜在风险,花点小钱可能省下大麻烦。
9. 郑州本地工商窗口： 不同区的工商窗口对材料细节要求可能略有差异，去办理前，最好电话咨询一下目标分局，或者看看河南政务服务网上的具体要求,材料一次过最省心。
10. 原创与合规： 这份

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